本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“徐工机械”）第十届董事会第一次会议告诉于2026年1月13日（星期二）以书面方法宣布，会议于2026年1月15日（周四）下午以现场的方法举行，现场会议在公司706会议室举行，董事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员9人，到会会议的董事9人，实践行使表决权的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、申岩先生、田宇先生、耿成轩女士、况世风先生、杨林先生。公司高档管理人员列席了会议。本次会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、法规和公司《规章》的规矩，会议构成的抉择合法有用。

  杨东升先生的详细资料详见2025年12月30日刊登在《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上编号为2025-98的公告。

  上述董事会专门委员会委员的详细资料详见2025年12月30日、2026年1月16日刊登在《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上编号为2025-98、2026-05的公告。

  陆川先生的详细资料详见2025年12月30日刊登在《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上编号为2025-98的公告。

  副总裁聘期同本届董事会，该方案现已公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议经过。

  上述高档管理人员的详细资料详见2026年1月16日刊登在《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上编号为2026-05的公告。

  该方案现已公司第十届董事会提名委员会第一次会议、第十届董事会审计委员会第一次会议审议经过。

  李栋先生的详细资料详见2026年1月16日刊登在《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上编号为2026-05的公告。

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  6.会议的举行契合《公司法》《上市公司股东会规矩》《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令和法规和公司《规章》的有关规矩。

  到会本次股东会的股东及股东授权托付代表（以下总称股东）1,042人，代表股份7,164,309,419股，占公司有表决权股份总数的60.96%。

  到会本次现场会议的股东共137人，代表股份4,601,243,855股，占公司有表决权股份总数的39.15%。

  本次股东会使用互联网投票到会会议的股东共905人，代表股份2,563,065,564股，占公司有表决权股份总数的21.81%。

  公司董事、高档管理人员、见证律师到会了本次会议。其间副总裁刘建森先生、宋之克先生因公事未能到会本次会议。

  本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的方法投票。公司经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系向股东供给网络方法的投票渠道。本次会议现场采纳记名方法投票表决。

  注：1.杨东升、孙雷、陆川、邵丹蕾、田宇中选公司第十届董事会非独立董事；

  （三）结论性定见：本所律师以为，公司2026年第一次暂时股东会的招集和举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、会议表决程序及表决成果等事宜均契合《公司法》《上市公司股东会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司规章》的有关法令法规，会议经过的抉择均合法有用。